В незаконных банковских схемах одной из поставных фирм были задействованы более 500 ничего не подозревающих граждан.

Как, ничего не производя, заработать почти полмиллиарда рублей, выясняют следователи в Чечне. Очередную фирму ООО «Гарант-Строй» по отмыванию денежных средств выявила проверка прокуратуры Чеченской Республики.
За два месяца 2016 года на счета подставной компании в чеченском отделении Сбербанка России поступило более 411 млн рублей. Отправителями средств были коммерческие организации, расположенные в Москве. При этом никакой хозяйственной деятельности фирма не вела, сообщили ИА REGNUM 29 июня в Генпрокуратуре РФ.
Лицензии на ведение банковских операций фирма не имела, тем не менее, за два месяца она перечисляла денежные средства на счета более чем 500 граждан, которые о своем невольном участии в схеме ничего не подозревали. Деньги были обналичены иными лицами, установить которых предстоит следствию.
В настоящее время по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Его расследование взял под контроль прокурор Чечни.
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Чечне было выявлено и ликвидировано 14 фирм-однодневок, которые проводили в течение 2016 года сомнительные финансовые операции. Общая сумма денежных средств, которые были обналичены через их счета, составила свыше 1 млрд рублей.
В числе таких фирм оказались общества с ограниченной ответственностью «Индег-Групп», «Строй-Плаза», «Мега Строй», «Потокстрой», «Интерстрой-88», «Эрна», «Стройпроф», «Ротор», «Олимпстрой-76», «Ультрастрой», «Строй Маркет», «Бизнес Строй-100», «Премиум» и «Умар-2016». Все они были зарегистрированы в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР.
При регистрации таких фирм-однодневок зачастую использовались фальшивые документы. Так, например, на поддельный паспорт была зарегистрирована компания «Индег-Групп», через которую было обналичено за несколько дней более 400 млн рублей.
После этого денежные средства были перечислены на счета более 600 физических лиц, якобы, как исполнение имевшихся перед ними обязательств. Получателями денег стали, якобы, учителя сельских школ. Именно для них были изготовлены банковские карты Сбербанка. Однако, по каким-то причинам карты были возвращены в банк в связи с отказом клиентов от услуг этой кредитной организации.
Жертвами мошенников оказались в том числе Мадина Каурнукаева и Хава Сидиева. На их счета, которые женщины никогда не открывали и не использовали, «Индег-Групп» перечислила 1,2 млн рублей, которые впоследствии были сняты злоумышленниками, сообщает ИА REGNUM.